電詐團(tuán)伙安排暗哨

監(jiān)看贓款流動過程

除此之外，每次車手在取款的時候，境外電詐分子還會安排暗哨，盯著車手的一舉一動，直到贓款流向下一個環(huán)節(jié)。

七臺河市公安局桃山分局反詐中隊民警 趙彥峰：車手一般都是在當(dāng)?shù)?，將這些資金轉(zhuǎn)交給虛擬幣商人，虛擬幣商人收到贓款后，將對應(yīng)的虛擬幣轉(zhuǎn)入至境外的電信詐騙分子的賬戶內(nèi)，以此來實現(xiàn)電信詐騙資金的轉(zhuǎn)移。

“車手”將錢轉(zhuǎn)交給“虛擬幣商人”

李某交代，每次與虛擬幣商人見面時，對方都把自己偽裝得嚴(yán)嚴(yán)實實，根本看不清臉，雙方都是以暗號對接，所以他也無法向民警提供有價值的線索。盡管條件有限，但警方根據(jù)李某交代的轉(zhuǎn)款地點，反復(fù)查看公共場所視頻，最終鎖定這名虛擬幣商人王某。成功抓捕王某后，民警從他隨身的背包內(nèi)，搜出了50萬元現(xiàn)金。經(jīng)過審訊，這筆錢，正是電詐分子從翟女士手中騙來的贓款。

轉(zhuǎn)移贓款一千萬元 獲利數(shù)十萬元

與此同時，陜西抓捕組也傳來好消息，他們成功鎖定了另一名車手朱某以及虛擬幣商人林某叔侄。

從林某的身上，民警查獲涉案贓款一百多萬元。在大量證據(jù)面前，林某徹底放棄了抵抗，并交代了所有犯罪事實。

七臺河市公安局桃山分局刑偵大隊民警 徐輝：通過偵查，犯罪嫌疑人林某，在一個月內(nèi)，通過買賣U幣的方式，給境外的詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款大概在一千萬元左右，這樣他每個月以百分之二的提成來說，一個月就能有二十幾萬元的獲利。

隨著浙江、陜西涉案人員的相繼落網(wǎng)，天津抓捕組也鎖定了車手白某、韓某。民警發(fā)現(xiàn)，他們在將錢轉(zhuǎn)移給虛擬幣商人后，又連夜趕到了黑龍江省齊齊哈爾市。

七臺河市公安局桃山分局反詐中隊民警 趙彥峰：追蹤這兩名犯罪嫌疑人到達(dá)了齊齊哈爾市，在第二天早上，我們抓捕組分別在兩家銀行，將兩名犯罪嫌疑人抓獲。當(dāng)時從每人手中扣押了20萬元的資金，經(jīng)過我們初步分析，這扣押的40萬元資金，應(yīng)該是其他的電信詐騙被害人的被騙的資金。

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